O senador democrata Richard Blumenthal, que integra o Comitê de Segurança Interna do Senado, abriu uma investigação nesta terça-feira (24) sobre possíveis violações de sanções identificadas por investigadores internos da maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance.
Citando reportagens do New York Times e de outros dois veículos, o parlamentar de Connecticut disse que está examinando o envio de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas de contas da Binance para entidades ligadas ao Irã.
Em uma carta ao co-diretor executivo da Binance, Richard Teng, Blumenthal solicitou registros sobre as negociações da empresa com duas entidades de Hong Kong identificadas pelos investigadores da corretora como origem das transferências para o Irã.
“A Binance parece ter ignorado alertas e recomendações para prevenir esquemas iranianos de lavagem de dinheiro em sua corretora de criptomoedas”, escreveu Blumenthal.
Em 2023, a Binance se declarou culpada de violar leis antilavagem de dinheiro e de permitir que clientes em países sob sanções, incluindo o Irã, realizassem transações na plataforma, onde é possível converter moedas tradicionais em moedas digitais. A empresa concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e deixar o mercado americano. O fundador da corretora, Changpeng Zhao, cumpriu quatro meses de prisão por seu papel nos crimes.
Sob o governo do presidente Donald Trump, a sorte da Binance mudou. Trump concedeu perdão a Zhao em outubro, o que pode ajudar a abrir caminho para o retorno da Binance aos Estados Unidos. A empresa também mantém uma relação comercial próxima com a World Liberty Financial, empresa de criptomoedas fundada por Trump e seus filhos.
Desde que se declarou culpada, a Binance prometeu fiscalizar sua plataforma contra lavagem de dinheiro e violações de sanções.
No ano passado, um grupo de investigadores da Binance descobriu US$ 1,7 bilhão em transações que fluíram de contas na corretora para entidades iranianas com ligações a grupos terroristas. Uma dessas contas pertencia a uma empresa de Hong Kong chamada Blessed Trust, que atuava como fornecedora da Binance.
Após levarem preocupações sobre as transações a aexecutivos seniores da Binance, os funcionários responsáveis pela investigação foram suspensos ou demitidos.
Questionado sobre a carta de Blumenthal, um porta-voz da Binance disse que a empresa “detectou e reportou atividades suspeitas, e isso é evidência de que nossos controles estão funcionando”.
No início desta semana, uma representante diferente da Binance disse ao Times que, em sua própria análise, a empresa não encontrou evidências de violações de sanções. Ela disse que a Binance removeu as contas ligadas às transações iranianas e encerrou a parceria com a Blessed Trust em janeiro.
Nenhum dos funcionários foi punido por levantar preocupações de conformidade, disse a representante.
Na carta a Teng, Blumenthal pediu que a Binance entregasse registros sobre “a suspensão e demissão de funcionários de conformidade e investigadores” envolvidos na investigação sobre o Irã.
Neste artigo, discutiremos sobre a investigação do senador dos EUA em relação às transações para o Irã na Binance, uma das maiores plataformas de criptomoedas do mundo. Vamos refletir sobre como essas questões podem impactar o mercado e como os investidores podem se beneficiar de outras fontes de recursos financeiros. Aproveite a leitura para se informar sobre este assunto e tirar suas próprias conclusões sobre o assunto.