Um tribunal da Coreia do Sul condenou Jong-hwan Lee, CEO de uma empresa local de gestão de ativos cripto, a três anos de prisão por manipular preços de criptomoedas para obter lucros ilícitos.
O Tribunal Distrital do Sul de Seul julgou na quarta-feira que Lee violou a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, obtendo aproximadamente 7,1 bilhões de won coreanos (que equivale a cerca de 4,88 milhões de dólares) por meio de manipulação de preços.
Conclusões do Tribunal
Além da pena de prisão, a corte impôs uma multa de 500 milhões de won, cerca de 344.000 dólares, e determinou a confiscação de cerca de 846 milhões de won, ou 581.900 dólares em ganhos criminosos. No entanto, Lee não foi preso durante os procedimentos judiciais, pois os juízes citaram seu bom comportamento ao longo do julgamento.
O tribunal encontrado que entre 22 de julho e 25 de outubro de 2024, Lee utilizou um programa de negociação automatizado para inflar volumes de negociação e repetidamente realizar negócios de lavagem na criptomoeda ACE. Os investigadores relataram que o volume diário de negociação do ACE saltou de aproximadamente 160.000 unidades para 2,45 milhões de unidades na noite seguinte, e Lee foi responsável por 89% da atividade.
Min-cheol Kang, um ex-empregado da empresa também acusado no caso, recebeu uma sentença de dois anos de prisão com três anos de liberdade condicional. Embora a corte tenha confirmado a participação dos réus na manipulação da ACE para obter lucros injustos, absolveu-os parcialmente em relação ao valor exato de 7,1 bilhões de won devido à falta de evidências suficientes.
Interessantemente, este caso é a primeira aplicação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia do Sul, que entrou em vigor em julho de 2024.
Desastre de Criptomoeda da Coreia do Sul
À medida que os tribunais buscam punir o abuso no mercado de criptomoedas, outras ramificações do sistema legal estão lidando com os riscos associados à manipulação de ativos digitais. Em janeiro, promotores sul-coreanos foram investigando a desaparição de uma grande quantidade de Bitcoin que havia sido apreendida e armazenada como parte de um caso criminal.
O problema foi descoberto durante uma inspeção interna rotineira na Procuradoria Distrital de Gwangju, onde os oficiais verificam detalhes de acesso para bens apreendidos, incluindo credenciais armazenadas em dispositivos removíveis, como drives USB. Embora as autoridades não tenham confirmado o valor exato perdido, a mídia local estima que o Bitcoin desaparecido poderia valer cerca de 70 bilhões de won, ou aproximadamente 47,7 milhões de dólares.
De acordo com os oficiais citados em relatos locais, a perda pode ter ocorrido após um funcionário de uma agência acessar um site fraudulento, o que levantou suspeitas de um ataque de phishing em vez de um rompimento direto dos sistemas governamentais. Acredita-se que senhas ou credenciais de acesso podem ter sido expostas, permitindo que os atacantes esgotassem os fundos apreendidos.
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Na Coreia do Sul, um CEO de criptomoeda foi condenado em um marco histórico sob a nova lei de ativos virtuais do país. Essa decisão levanta questões importantes sobre a regulação das criptomoedas e a necessidade de proteção dos investidores. Para os interessados nesse mercado em ascensão, é fundamental compreender as leis e regulamentações locais para evitar problemas legais semelhantes. Aproveitar ao máximo os benefícios das criptomoedas requer conhecimento e, acima de tudo, conformidade com as leis vigentes. É essencial para os investidores educarem-se e tomarem medidas adequadas para garantir a segurança de seus ativos virtuais.