O fundador de uma empresa de serviços financeiros de criptomoedas foi extraditado de Portugal para enfrentar acusações nos EUA de que participou de um amplo esquema para manipular o mercado de tokens digitais em nome de empresas clientes.
Aleksei Andriunin, presidente-executivo do “criador de mercado” de criptomoedas Gotbit, foi detido após comparecer ao tribunal federal de Boston na quarta-feira, um dia após sua extradição.
Andriunin, 26, foi indiciado em outubro por acusações de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica.
Ele e sua empresa estavam entre os 15 indivíduos e três empresas acusados (link) após uma nova investigação no setor de criptomoedas chamada “Operação Token Mirrors”, na qual o FBI pela primeira vez orientou a criação de seu próprio token digital para ajudar a atrair e capturar fraudadores no mercado.
A extradição e detenção de Andriunin foram anunciadas pelo gabinete da procuradora dos EUA Leah Foley em Boston.
Os promotores disseram que, de 2018 a 2024, a Gotbit se envolveu em “wash trading”, uma forma de negociação fraudulenta e manipulação de mercado em nome de vários clientes de criptomoedas para ajudar a inflar artificialmente o volume de negociação de seus tokens.
o indiciamento (link) citou uma entrevista de 2019 publicada online na qual Andriunin descreveu o desenvolvimento de um código para lavar criptomoedas para inflar artificialmente o volume de negociação para que pudessem ser listadas e negociadas em bolsas de criptomoedas maiores.
Os promotores disseram que a Gotbit fez wash trades no valor de milhões de dólares e recebeu dezenas de milhões de dólares em receitas por seus serviços para criptomoedas, incluindo Saitama e Robo Inu. Indivíduos associados a essas criptomoedas também foram acusados.
Andriunin, um cidadão russo, foi preso em Portugal, onde residia, em outubro, quando as acusações contra ele e os outros foram anunciadas pela primeira vez. Seus advogados não responderam aos pedidos de comentário.
A Gotbit e dois de seus funcionários na Rússia também estão enfrentando acusações, embora não tenham comparecido ao tribunal para enfrentá-las.