A Esportes da Sorte tenta a homologação por meio da Esportes Gaming Brasil LTDA, com sede em Recife. Antes, a Bet tentou a autorização por meio de outra empresa, a HSF (Sports Entreterimento), que fez a solicitação inicial e está no meio da investigação da polícia.
A polícia civil de Pernambuco encontrou indícios de lavagem de dinheiro na operação da empresa e em movimentações de Darwin Henrique Santos Filho, CEO da Esportes da Sorte. Ele se entregou e está preso no momento.
Há suspeita de envolvimento do dinheiro do jogo do bicho, da banca Caminho da Sorte, de propriedade do pai de Darwin.
Uma das portarias do Ministério da Fazenda prevê que as operadoras de Bets devem tomar medidas contra lavagem de dinheiro. Isso faz com que uma investigação de lavagem seja um problema no processo de autorização.
A secretaria de prêmios e apostas, do Ministério da Fazenda, está acompanhando o caso policial, que é considerado grave. Pelo sistema de aprovação das Bets, a empresa tem que declarar que o dinheiro operado é lícito, seja na movimentação, seja no pagamento da outorga. As regras são do Banco Central.
Nos casos em que há indícios problemáticos, a secretaria pode fazer averiguações complementares. É o caso da Esportes da Sorte.
