Thomas John Sfraga, também conhecido como “TJ Stone”, recebeu 45 meses de prisão por fraude bancária e foi condenado a pagar mais de US$ 1,3 milhão em confisco como parte de um esquema que visava investidores de criptomoedas.
Em um comunicado de 14 de março, o Departamento de Justiça dos EUA informou que Sfraga foi condenado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York (EDNY) por fraude bancária após um pedido de culpa em maio de 2024. Documentos judiciais afirmaram que o influenciador e podcaster alegou ser proprietário de empresas — incluindo Vandelay Contracting, nome baseado em uma piada recorrente da série de televisão Seinfeld — e mestre de cerimônias de muitos eventos de cripto em Nova York.
“[…] Sfraga convenceu uma vítima a investir em uma ‘carteira virtual’ de criptomoeda fictícia”, disse o Departamento de Justiça. “Ele prometeu retornos nos investimentos das vítimas tão altos quanto 60% em três meses. Na realidade, no entanto, Sfraga usou o dinheiro confiado a ele pelas vítimas para seu próprio benefício, para pagar despesas e para pagar vítimas e associados de negócios anteriores.”
O caso de Sfraga foi um dos muitos envolvendo crimes relacionados a cripto que continuam a ser perseguidos na jurisdição após a nomeação de John Durham como Procurador dos EUA interino pelo Presidente Donald Trump. Braden John Karony, ex-CEO da SafeMoon, que também enfrenta acusações criminais na EDNY, solicitou em fevereiro que seu julgamento criminal por conspiração de fraude em valores mobiliários, conspiração de fraude bancária e conspiração de lavagem de dinheiro fosse adiado com base na abordagem da administração à aplicação das leis de cripto.
O esquema “Seinfeldiano”, segundo Durham, não foi a primeira vez que a indústria cripto foi conectada ao popular sitcom. O comediante Larry David, co-criador do programa, estrelou um anúncio do Super Bowl para a extinta exchange de criptomoedas FTX em 2022. Ele mais tarde disse que foi “um idiota” por endossar a empresa e perdeu muito dinheiro após a queda do preço de tokens específicos.
Desde que Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro, alguns réus de alto perfil em casos criminais envolvendo criptomoeda teriam estado considerando apelar ao presidente dos EUA por um perdão. Entre aqueles que supostamente buscavam perdões estavam o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, atualmente cumprindo uma sentença de 25 anos após uma condenação em 2023, e o ex-CEO da Binance Changpeng Zhao, que cumpriu uma sentença de quatro meses em 2024 — embora ele tenha negado relatos de um possível perdão.