Um juiz de Nova York decidiu na sexta-feira que a maior parte do processo de fraude de valores mobiliários movido pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, contra a empresa de capital de risco de Cripto Digital Currency Group (DCG) e dois de seus executivos pode prosseguir para julgamento.
Em 2023, James processou a DCG e seu CEO Barry Silbert, o braço de empréstimos da DCG, Genesis Global Capital, agora falido, e seu ex-CEO Michael Moro, e a corretora de Cripto Gemini, alegando que eles trabalharam juntos para encobrir um enorme buraco de US$ 1 bilhão no balanço da Genesis causado pela falência do fundo de hedge de Cripto Three Arrows Capital (3AC), sediado em Cingapura, em 2022.
James afirmou que a DCG e a Genesis deram “garantias falsas” nas redes sociais de que a DCG havia absorvido as perdas da Genesis com a implosão da 3AC, quando, na verdade, apenas encobriram o rombo com uma nota promissória, implorando para pagar à Genesis US$ 1,1 bilhão em 10 anos a uma taxa de juros de 1%. Embora a DCG tenha afirmado veementemente que a nota promissória era legítima, o processo de James alegou que a DCG “nunca fez um único pagamento sob a Nota”.
Embora a Gemini e a Genesis tenham chegado a um acordo com a Procuradoria-Geral da República (OAG), a DCG, Silbert e Moro lutaram com unhas e dentes contra elas. Na primavera passada, a DCG e ambos os executivos entraram com moções para rejeitar o processo, alegando que a Procuradoria-Geral da República (OAG) não havia apresentado uma alegação — argumentando essencialmente que eles não estavam vendendo títulos e, portanto, não deveriam ser processados sob as leis de valores mobiliários do Estado de Nova York.
Mas a juíza que preside o caso discordou em sua decisão de sexta-feira, escrevendo que o OAG havia, pelo menos no estágio atual do caso, alegado adequadamente que o programa Gemini Earn — o extinto produto de empréstimo Gemini que faliu em novembro de 2022 e que está no centro do caso de James — era um título.
No entanto, Crane concordou em rejeitar duas das alegações de James contra a DCG, Moro e Silbert — uma alegação sob a Lei Executiva de Nova York de que eles se envolveram em um esquema para fraudar em primeiro grau, e outra de que eles se envolveram em uma conspiração em quinto grau — decidindo que essas alegações eram duplicadas.
Embora Crane tenha decidido que o caso pode prosseguir, a DCG disse que a luta ainda T terminou.
“Como afirmamos desde o início, as alegações contra a DCG são uma teia tênue de insinuações, deturpações e conclusões sem fundamento”, disse um porta-voz da DCG ao CoinDesk. “Estamos encorajados pela rejeição, pelo juiz, das alegações mais ultrajantes do Procurador-Geral de Nova York, com base em supostas violações de estatutos de fraude criminal e conspiração. Continuaremos a lutar contra esta ação judicial infundada, mantendo o foco em nossa missão de apoiar o setor de ativos digitais.”“