O procurador-geral adjunto dos EUA, Todd Blanche, está sendo criticado pelos democratas do Senado após sua recente decisão de restringir as prioridades de fiscalização de Cripto do Departamento de Justiça (DOJ) e dissolver sua equipe de fiscalização de Cripto .
Em uma carta de quinta-feira para Blanche, seis senadores democratas — os senadores Mazie Hirono (D-Havaí), Elizabeth Warren (D-Massachusetts), Dick Durbin (D-Illinois), Sheldon Whitehouse (DR.I), Chris Coons (D-Del.) e Richard Blumenthal (D-Conn.) — criticaram sua decisão de cortar a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoeda (NCET) como “dando passe livre para lavadores de dinheiro de Criptomoeda “.
Os senadores chamaram a diretriz de Blanche de que a equipe do DOJ não mais persegue casos contra bolsas de Cripto , mixers ou carteiras offline “pelos atos de seus usuários finais” ou move acusações criminais por violações regulatórias em casos envolvendo Cripto, incluindo violações da Lei de Sigilo Bancário (BSA), “absurda”.
“Ao abdicar da responsabilidade do Departamento de Justiça de aplicar a lei penal federal quando as violações envolvem ativos digitais, você está sugerindo que as casas de câmbio, mixers e outras entidades que lidam com ativos digitais não precisam cumprir suas obrigações [de combate à lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo], criando uma vulnerabilidade sistêmica no setor de ativos digitais”, escreveram os legisladores. “Traficantes de drogas, terroristas, fraudadores e adversários explorarão essa vulnerabilidade em larga escala.”
Em seumemorando para a equipe do DOJ na noite de segunda-feira, Blanche citou a ordem executiva de janeiro do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre Cripto, que prometia trazer clareza regulatória ao setor de Cripto , como o motivo de sua decisão.
“O Departamento de Justiça não é um regulador de ativos digitais”, escreveu Blanche, acrescentando que a agência “não buscará mais litígios ou ações de execução que tenham o efeito de sobrepor estruturas regulatórias sobre ativos digitais enquanto os reguladores reais do presidente Trump fazem esse trabalho fora da estrutura punitiva da justiça criminal”.
Em vez disso, Blanche pediu que a equipe do Departamento de Justiça concentrasse seus esforços de execução em processar criminosos que “vitimizam investidores de ativos digitais” ou aqueles que usam Cripto para promover outros esquemas criminosos, como crime organizado, financiamento de gangues e terrorismo.
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Para os democratas do Senado, no entanto, a afirmação de Blanche T é bem assim.
“Você afirma em seu memorando que o Departamento de Justiça continuará a processar aqueles que usam criptomoedas para perpetrar crimes. Mas permitir que as entidades que possibilitam esses crimes — como operadores de quiosques de Criptomoeda — operem fora da estrutura regulatória federal sem medo de processo só resultará na exploração de mais americanos”, escreveram os legisladores.
Os legisladores pediram que Blanche reconsiderasse sua decisão de desmantelar o NCET, chamando-o de “um recurso essencial para as autoridades policiais estaduais e locais, que muitas vezes não têm o conhecimento técnico e a habilidade para investigar crimes relacionados a Criptomoeda “.
A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, levantou preocupações semelhantes no seu própriocarta ao Congresso na quinta-feira, instando os legisladores a aprovarem uma legislação federal para regulamentar os Mercados de Cripto . Embora sua carta em si não tenha mencionado o memorando de Blanche ou o fechamento do NCET, um comunicado de imprensa de seu gabinete destacou que sua carta “foi publicada após o [DOJ] anunciar o desmantelamento da fiscalização federal contra fraudes criminais com Criptomoeda , tornando uma estrutura regulatória robusta ainda mais crucial”.